6月24日下午，金伟东纪委书记主持召开江苏分行2024年第二次反洗钱领导小组会议，反洗钱领导小组成员部室负责人及反洗钱业务骨干参加会议。
会上，内控合规部介绍了近期反洗钱工作监管导向、上半年反洗钱重点工作、涉敏风险管理工作提示等内容，反洗钱专业小组牵头部门汇报了涉敏业务风险管理、集中尽调质量管理、KYC综合治理等重点工作情况。
金伟东书记肯定了全省上半年反洗钱工作取得的显著成效，结合当前FATF第五轮互评估及反洗钱监管处罚从严从重的国内外监管新形势，要求全行充分认清新形势，落实监管新政策，展现履职新作为，不断健全完善“1+6+N”工作机制，并就反洗钱及涉敏管理工作提出四点意见。
一是充分认清反洗钱新形势，贯彻落实监管新要求。全行要主动担当，提升反洗钱工作重要性认识。要增强本领，学习贯彻反洗钱工作新要求。要有为有畏，聚焦洗钱处罚领域自查自纠，持续开展专项检查和风险排查，实现风险隐患早发现、早整改。
二是不断夯实反洗钱基础工作，推动履职提质增效。要做细数据治理，攻坚弱项短板指标。要做实尽职调查，深化“强基固本”见效。要做精监测分析，提升金融情报价值。做好人行洗钱风险提示专项排查，配合有权机关对违法犯罪线索的取证、分析和调查。
三是始终坚守风险为本，高质量开展洗钱风险评估工作。要深化机构洗钱风险评估及产品洗钱风险评估，建立健全与风险评估结果相称的管理政策或程序，对于洗钱风险管控薄弱环节，优化资源配置，强化高风险领域管控，持续提升反洗钱管理水平。同时，省分行数币业务牵头部门要按照总行数币办工作要求，落实好人员岗位设置和定期人工复评任务处理。
四是严守红线审慎应对，筑牢涉敏风险“防火墙”。针对当前面临复杂的国际局势，要筑牢更高站位、更强基础的涉敏风险防线，积极应对，主动防范化解。把握好“守底线、提效率、防舆情”的总体原则，各专业部室要按照总行通知及会议要求，严格履行业务尽职调查义务，吃透政策内涵，集中调配资源，加快存量积压业务处理进度，同期做好业务沟通和客户解释。
下一步，江苏分行反洗钱领导小组办公室将做好此次会议精神的贯彻落实，凝聚专业共识、深化部门联动、明确工作重点，持续提升反洗钱工作质效。