近日，涉案账户呈高发态势，个人账户涉诈治理形势异常严峻。为贯彻落实上级行和监管部门相关要求，坚决遏制电信网络新型违法犯罪活动，6月25日，张家口蔚县支行召开以“加强源头管控，遏止涉案账户发生”为主题的2024年第二次案防形势分析会。
此次会议由该行行长主持，该行的行领导、各部室、网点负责人参加了本次会议。
会上，首先各网点就近期发生的涉案账户情况进行汇报，认真剖析其存在问题的原因，并提出下一步防控措施：一要加强办理业务员工的培训工作；二要加强对客户的回访工作；三要加强防范涉案账户的普及宣传工作。
接着，该行客户经理部经理就对公账户防止涉案采取措施进行详细汇报：一要合理设置网银限额；二要按照“谈、查、审、批、盯”五步工作法开展网银尽职调查和额度审批；三要采取切实可行的措施，做好客户身份识别和业务意愿核实；四要对存量账户定期进行排查和登记；五要对公账户管理分包到人，强化风险管理识别。
最后，该行主管行长对涉案账户发生提出四点要求：一要高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，提高政治站位；二要认真研究学习监管部门及上级行下发的各种治理措施和业务操作规范；三要及时落实预警线索开展保护性止付的，未经公安机关批准解除保护性止付的；四要向到店客户宣传电信诈骗等金融知识。该行支行行长提出四点要求：一是要高度重视涉案账户；二是加强过程管理；三是要强化复盘反思；四是要转化思维。为全行持续健康发展创造良好的内控案防环境。