近日，由南京分行报送的关于薛某的涉嫌买卖购物卡的可疑交易报告和关于王某的涉嫌赌博的可疑交易报告被中国人民银行江苏省分行接收，其中薛某通过收购、出售大量购物卡来掩饰、隐瞒违法犯罪所得，呈现出新的洗钱风险特征和手法，具有一定的线索价值。
重点可疑交易报告撰写期间，南京分行积极向当地人行和总行请教汇报，在人行和总行的悉心指导下，报告被成功接收，目前，南京分行正进一步深挖涉嫌买卖购物卡的洗钱线索特征。
南京分行始终坚持“风险为本”的工作理念，加强反洗钱资金监测，严格执行反洗钱制度，面对断卡行动带来的可疑线索数量大幅下降的情况，持续加大可疑交易研判力度，通过认真分析风险预警信息、深挖存量可疑客户上下游交易等方式，多渠道了解客户信息，不断提高可疑交易报告的质量。
南京分行将继续规范做好重点可疑交易报送工作，加强反洗钱管理，认真履行反洗钱义务，持续提升可疑交易监测分析水平，充分发挥反洗钱防风险、促发展的积极作用。