二、活动的具体情况
（一）强化宣传教育
我部高度重视员工教育管理，在日常工作中不定期根据分行下发的制度文件开展各项宣传培训，让员工了解非法集资的特征、手段以及获取的非法利益和产生的损失，认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。同时，在本月非法集资宣传日开展集中学习与媒介宣传，从员工自身做起，积极参与宣传活动，从源头上防范非法集资活动的蔓延，积极营造良好的金融生态环境。
（二）夯实员工管理
密切关注员工行为动态。在员工异常行为排查中，加入员工是否参与非法集资的线索排查，强化日常工作生活中对员工思想行为的了解分析，通过谈心谈话、日常观察等多种形式深入了解员工“朋友圈、生活圈、社交圈”，加强对员工八小时之外情况的掌握。充分运用“员工网格化管理信息系统”、VIS系统和内控监测分析系统固化模型，加大对员工套现、出借本人信用卡等相关线索的识别、核实，全面掌握部门内员工违规套现情况。
（三）加强监测预警
加强涉案账户电子化查询工作，建立健全紧急联系机制，依法配合司法机关开展涉案账户的查、冻、扣。我部积极提示网点全力配合公检法机关开展相关查冻扣工作，要求做好相关保密工作，同时提升回复的工作效率，及时移送线索，为依法履职提供有力保障。同时，按季度根据分行运管部管理要求，为持续强化人民币点位结算账户管理，加强账户服务优化与风险防控常态化管理，开展支行间交叉互查工作，重点对低频交易等账户进行排查，及时对有实质风险的账户调整网银限额、实施管控措施等，旨在将涉案风险遏制在源头，确保对公涉案账户风险防控不放松，切实提升账户服务质效与风险防控能力。
（四）做好承诺签署
组织部门全员签署《不参与非法集资活动承诺书》。认真落实“先学后签”工作程序，分析警示案例和员工行为管理相关制度文件，确保我部员工在应知尽知的基础上签订承诺书，使承诺内容入脑入心入行。
通过开展本次非法集资宣教活动，一是提高了员工的风险防范意识，增强员工对监管法规和内控制度的了解掌握，进一步促进员工合规履职，强化重要岗位和敏感环节员工行为规范；二是有助于从源头防范化解各类案件风险，通过完善常态化风险排查机制，及时发现和化解案件风险。