2024年4月08日，我部收到分行下发的《关于开展上海银行北京分行2024年二季度反洗钱主题宣传活动的通知》，我部各级领导高度重视，第一时间成立工作小组，组长为运营经理周哲，组员为柜组长赵峥、陈翰墨、王淳灏，服务专员肖礼婕、侯媛婕，理财经理刘云峰，宣传工作由工作小组统筹安排，全体员工参加。
随着社会经济的发展和金融创新的不断推进，洗钱和违法犯罪活动的形式也越来越多样化和复杂化。筑牢全社会洗钱风险防线，不仅是维护国家金融安全和社会稳定的重要任务，也是保障人民群众财产安全和合法权益的必然要求。因此，我部开展了以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线，加大社会宣传，提高社会公众对违法犯罪活动识别能力和金融安全保护意识”为主题的宣传活动。
此次宣传活动主要针对对打击虚开骗税、网络赌博、毒品交易、非法外汇交易、恐怖融资等违法犯罪的案例宣传；提示代收代缴水费电费话费、投资虚拟货币/区块链、“套代购”、数字人民币，电商、直播或网络游戏等领域存在的新型洗钱风险。积极配合反有组织犯罪法、国家安全法、反恐怖主义法等法律的宣传，提高了社会公众的洗钱风险防范意识 通过宣传活动，社会公众对洗钱活动的危害和特征有了更深入的了解，识别洗钱犯罪活动的能力得到了提升，进而有效避免了参与洗钱活动的风险。同时，社会公众对金融机构反洗钱工作也有了更深入的认识和理解，更加愿意配合金融机构开展反洗钱工作。
促进了金融机构反洗钱工作水平的提升通过宣传活动，各金融机构进一步加强了反洗钱内部控制和风险管理，完善了反洗钱制度和流程，提高了反洗钱数据的质量和报告的准确性。同时，金融机构积极主动地开展客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等工作，为有效防范和打击洗钱犯罪活动提供了有力支持。
营造了良好的反洗钱社会氛围 通过宣传活动，全社会形成了共同参与、共同防范洗钱犯罪活动的良好社会氛围，为筑牢全社会洗钱风险防线打下了坚实的基础。