和田内控合规部廖红玲
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

和田墨玉支行学习《认清“帮忙”本质 严防涉刑风险》警示教育短视频

创建于2022-08-15 阅读237

  为加强员工警示教育,引导员工认清“帮忙”本质,自觉远离帮助信息网络犯罪活动的犯罪行为,和田分行墨玉支行积极组织全行员工观看《认清“帮忙”本质严防涉刑风险》警示教育短视频。

  通过警示案例的学习,使广大员工对“帮助信息网络犯罪活动罪”有了更加深刻的认识和了解,银行员工明知他人利用信息网络实施诈骗、赌博等犯罪活动,而为其犯罪提供技术支持,或提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,将被指控涉嫌犯“帮助信息网络犯罪活动罪”,若银行员工与他人共谋此类犯罪,并对犯罪实施提供帮助,还可能被指控为共犯而追究刑事责任。上述违法违规行为不仅断送了自己的职业生涯,更为所在银行机构带来声誉风险,造成负面社会影响,若违规办理的银行介质一旦被用于网络犯罪,还可能造成巨大的社会危害。

  此次警示教育短片学习,使广大员工充分认识到帮助信息网络犯罪的危害后果,并要求大家在日常工作中要坚决抵制不法分子违规业务办理请求,严格执行业务操作规范;进一步加强对账户办理、支付结算业务合规性的监督检查,及早发现苗头,切实将风险隐患扼杀在萌芽阶段。

阅读 237
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉