近日，和田分行墨玉支行利用班后时间组织员工对《关于2021年银行业金融机构反洗钱执法检查问题情况的通报》（乌银反洗【12022】5号）进行了学习。
文中，明确指出了各银行业机构在反洗钱存在以下问题：内控机制建设方面有缺陷；未按规定开展客户身份识别；未按时和按规定要素报告大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；违反保密规定，泄露有关信息。
通过对 2121年人民银行反洗钱检查通报的学习，增强了员工对于反洗钱工作的认识，明确了在反洗钱方面监管处罚需要注意的要点，深化了员工从日常工作证遵守反洗钱规定的意识，从最大程度上降低了我行被监管处罚的几率，推动网点持续健康发展。