为提升业务操作水平，增强流程规范化操作意识，汇通于6月21日晨会进一步组织学习《业务风险事件警示》2024年第23期。该期内容具有高度警示意义，值得全网点深入学习。
案例经过为某客服经理为某单位代发工资内部户新建预留印鉴，未及时对已使用的预留印鉴卡进行手工销号，触发“T11-空白重要凭证手工销号”监测模型，被评定为三类风险事件。
网点经办客服经理对预留印鉴卡相关规定及操作流程执行不到位并日终未仔细核对空自重要凭证使用，现场管理人员也未能及时发现差错，导致预留印鉴卡手工销号日期与实际业务办理日期不一致，账务处理不及时，易引发空白重要凭证丢失及挪盗用风险
通过此次对《业务运营风险事件警示》2024年第23期的学习，汇通支行再次牢固树立合规意识和责任意识，有助于规范化操作意识的提升。同时，也警示现场管理人员要认真监督客服经理合规化流程，对柜面人员的不合规操作要给予及时纠正，提升现场管理人员的审核和监督作用。