为进一步加强和提高反洗钱工作水平，确保各项反洗钱监管法规和内控制度落实到位，奉化支行于6月20日下午14点10分召开2024年第二次反洗钱业务培训班，反洗钱业务分管行长、财会部主要负责人及反洗钱专管员、各网点营运主管等共计14人参加了此次培训。
本次培训会，详细解读了《宁波市分行洗钱高风险客户治理工作方案》，根据方案要求，按照“谁的客户谁负责”的原则，做到对公低效客户“应退尽退”，对私客户“能退则退”，对于暂时无法退出客户做好转保留名单客户管理，并对确定的转保留名单客户严格落实审批手续。在治理工作过程中，要求严格遵守反洗钱保密规定，做好信息保密工作。传达了《关于贯彻总行开展2024年度反洗钱积分管理工作》，切实用好积分管理等各项奖惩工具，推动各项反洗钱与金融制裁合规管理工作的有效落实。学习了建甬函〔2024〕92号转发《人行关于洗钱风险提示》的通知、《反洗钱保密知识小贴士》等重要文件。
通过本次培训，使各级反洗钱管理人员、业务骨干对反洗钱工作有了进一步了解，有利于加强我行反洗钱工作管理，规范了业务流程提升了高风险客户专项治理等方面的工作技能，从而有效防范反洗钱业务风险的产生。