近期玉城支行开展了第二期“以案说规”警示教育的专题学习会，通过课件学习及线下讨论相结合的学习方式，我们深入的了解了总省行案防相关制度，深入学习了《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，《涉刑案件防范工作责任制管理办法》《涉刑案件警示教育管理办法》，我们要时刻牢记案例教训，通过与实际业务相结合，将案防要求落实到每一笔业务和流程当中。
通过典型案例学习讨论的方式，将员工与客户异常资金往来、过度负债的主要特征、易发案情逐一解读，确保做到人人心中有数，时刻警醒自身，让员工深刻意识到以案说规”警示教育的专题学习的重要性和紧迫性，只有严格的遵守才能保障客户与我们自身的合法权益，同时在面对新业务新情境我们也不能刻舟求剑，通过上下协调多方取证的方式方法，坚守底线，不越红线，真正让树立合规内化到我们的业务处理中。
通过本次学习会，玉城支行后续要将学习成果转化到实际工作中。首先加强对员工的日常管理和监督，确保员工严格遵守各项规章制度；其次要加强对业务流程的梳理和优化，消除潜在的风险点；最后是加强与公安、司法等部门的沟通协调，共同打击金融犯罪活动，时刻树立居安思危的忧患意识，切实将案防要求融入到日常工作与业务操作中。