6月19日，衡水分行召开2024年第二次案防形势分析会，此次会议主题是认真贯彻落实省行2024年内控合规工作会议精神，对我行2023年内控评价问题整改和一季度监测指标情况进行分析，对当前反洗钱国内外形势进行分析，安排部署我行反洗钱重点工作。
会议首先由内控部对2023年内控评价发现问题以及一季度监测指标进行了通报；随后由不良资产团队、信贷与投资管理部、普惠金融事业部汇报了内控评价问题整改情况；最后洪露行长对内控合规工作进行专题部署。
一、持续推动内控评价“晋档升级”，力争进入一级行列。今年全行要实现力争进入一级行列的目标，必须下大力做好统筹安排、多措并举、分类施策。一是分层压实责任。各部门“一把手”要切实履行好内控管理的直接领导职责，积极主动、亲力亲为抓好内控评价工作，将评价指标分解落实到具体岗位和人员，做好本专业内控评价指标的分析监测、统筹协调、组织落实，推动指标提升和问题整改。二是强化落地执行。对总省行内控评价发现的问题，各部门要纳入到本专业的专项检查中，持续跟踪、推进、提升问题整改的质量和效果，杜绝履查履犯，确保内控评价问题得到源头治理、彻底整改。三是做实监测指标结果提升。各相关部门要采取强有力的措施，逐一分析指标得分情况，做到心中有数，对照清单逐条逐项落实整改，及时纠正管理与操作上的偏差。对重点难点问题要深入研究，采取一切措施做好整改，各部门年末实现内控评价指标得分率92%的目标。
二、提升反洗钱工作基础，严防洗钱和涉敏风险事件。坚持“顾大局，守底线”原则，以“联防共治”为主线，强化履职协同，提升一、二道防线洗钱及涉敏风险联防联控合力，夯实管理基础，推动全员履职，强化反洗钱及涉敏人才队伍建设，全面推动反洗钱和涉敏工作高质量发展。一是提高反洗钱治理架构。要优化反洗钱及涉敏议事平台运行机制，充分发挥反洗钱领导小组会议平台作用，将每季度一次的领导小组会议开到实处，起到实效。二是增强反洗钱队伍“战斗力”。加强反洗钱及涉敏专业人员培养，要做好对“三新人员”、基层员工的反洗钱及涉敏培训，各部门反洗钱及涉敏专业成员要保持相对稳定。三是夯实客户尽职调查“基础盘”。要持续提升客户信息质量，业务部门要加强一道防线履职，落细落实高风险客户及业务管控，依规严控洗钱风险敞口。四是提升可疑交易报告“精准度”。做好大额交易报告的手工新增和可疑线索报送工作，配合监管机构和公安做好异常交易内部协查及重点可疑交易报告报送工作，落实可疑客户风险管控要求。
会后，组织员工集体观看“季说案防”警示教育片，做到警钟长鸣、入脑入心、有感悟、有行动、有成效。
分行行级领导、各部室经理、各一级支行行长、城区二三类支行行长现场参会，支行其他班子成员分会场视频参加会议。