反洗钱业务培训

        2024年6月14日泰兴南二环路支行利用班后组织员工学习2024年泰州分行反洗钱履职情况专项检查通报。

      通报中检查发现的问题如下：

1、单位客户企业名称与工商系统不一致。

2、客户职业与客户年龄矛盾，未按要求开展重新识别。

3、客户证件类型与客户年龄矛盾，未按要求开展重新识别。

4、单位经营范围不全或空，且发生主动交易。

5、受益人信息与工商系统不一致。

        通过这次反洗钱业务培训学习，使我们了解反洗钱最新监管要求和检查要点，把握现场检查趋势，掌握反洗钱客户身份识别，客户身份资料及交易记录保存的操作要领，提升我们一线工作人员的反洗钱履职能力，提早准备，从容应对。