打击涉毒洗钱犯罪,铸牢国家安全防线

美友340457571
创建于06-18
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      毒品犯罪与洗钱犯罪相伴相生。毒品犯罪分子通过洗钱犯罪,将违法所得转化为合法收益,一方面逃避法律制裁以供其挥霍,另一方面又为扩大犯罪规模、实现卷土重来等提供了资金支持。因此,要实现毒品犯罪的有效治理,必须要同步打击洗钱犯罪,截断毒品犯罪的获利渠道及漂白途径,彻底铲除滋生犯罪的利益土壤

什么是涉毒洗钱犯罪

涉毒洗钱犯罪,属于毒品犯罪的下游犯罪 ,是指明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

洗钱犯罪的行为

《刑法》第191条明确了洗钱的5种特征行为


(一)提供资金账户的;


(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;


(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;


(四)跨境转移资产的;


(五)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条对“其他方式”进一步列举。


2021年生效的《刑法修正案(十一)》系对洗钱罪的第三次修订,最大亮点是将“协助”“明知”等体现帮助型语义结构的词语删除,至此,“自洗钱”行为正式纳入刑事处罚范畴。


洗钱行为的核心点在于要切断涉毒资产与毒品犯罪的关联性, 行为人对行为性质是否有准确认识并非犯罪成立的条件,只要认识到涉案资产系毒品犯罪所得及其产生的收益,并认识到自己实施了转移、转换资产的客观行为,那么就可能构成洗钱罪。打击涉毒洗钱,更是维护金融秩序的重要部分。

如何防范成为涉毒洗钱犯罪的工具人?

1、增强警惕性,远离毒品犯罪分子,避免掉入涉毒洗钱犯罪圈套。

2、保护好个人信息,不要出租、出借、出卖自己的身份证件,银行账户、微信账户、支付宝账户等支付结算账户。

3、不要用自己的支付结算账户为他人接收、转移资金,更不要为他人多次提现、存现。

4、不要配合他人,通过非正规渠道或采取非常态交易方式进行典当、租赁、买卖、投资、交易虚拟币等行为。

5、不要替他人跨境转移资产。

6、不要为他人注册皮包公司等。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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