6月12号，莱阳古柳农行大厅，一个面色紧张的老年客户急匆匆的走进网点，大堂经理上前询问需要办理什么业务，大叔表示自己银行卡突然不能使用了，因当天大厅无客户办理业务，大堂经理急忙带客户到柜面查询，经查询，该客户为异常账户冻结，柜面经理咨询网点运营主管，主管看到客户名字后，想起昨日公安系统下发涉案账户名单中有此名字，询问客户有没有出租出借银行卡，客户坚定的表示没有。主管告诉客户，此账户为公安冻结，如果客户确认自己没有问题，我们可以帮忙报警，听到报警两个字后，客户说自己就是帮慈善机构取了一笔款，听到这里，网点工作人员明白了为什么这个客户被公安认定为一级涉案卡。
经过询问，客户表示自己在网上看到可以帮助慈善机构办事，本着想做善事的心情，联系了对方，对方表示让客户提供银行卡，“慈善”机构往里打款，让客户到柜面取出来，然后汇给需要帮助的人，当然，需要帮助的也是对方提供的账号，客户毫不犹豫的按照对方要求做了，后果就是，过几天派出所联系客户。客户以为做完了笔录事情就结束了，没想到自己的银行账户会被冻结。
总结该客户的被骗经历，我们发现此类骗术就是十分典型的资金盘骗局。只不过套上了公益慈善的外皮，用公益获取受害者的信任，帮助犯罪分子转移涉诈资金。