为切实提高社会公众对洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，助力河北省打击治理洗钱违法犯罪三年行动圆满完成，支持第五轮国际互评估迎评准备工作，依据《中国人民银行河北省分行反洗钱处关于组织开展“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”宣传活动的通知》要求，北京银行保定莲池支行积极开展“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”宣传活动。
一、活动主题
本次宣传活动以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题。本次宣传活动聚焦洗钱及上游犯罪等各类违法行为，特别是非法金融活动和毒品犯罪，围绕“打击洗钱犯罪，维护国家安全”“远离洗钱犯罪，守护经济安全”“远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会”等主题，配合全省开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国刑法》洗钱罪相关条款等反洗钱法律法规知识、洗钱及上游犯罪（非法集资、毒品、传销等）的危害及案例。加大对社会公众远离非法金融活动的宣传，提高社会公众对违法犯罪活动识别能力和金融安全保护意识。例如：对打击毒品交易、恐怖融资、非法集资、非法金融放贷、非法外汇交易、虚开骗税、电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪的案例宣传；提示代收代缴水费电费话费、投资虚拟货币／区块链、“套代购”、数字人民币，电商、直播或网络游戏等领域存在的新型洗钱风险。积极配合反有组织犯罪法、国家安全法、反恐怖主义法等法律的宣传。
二、活动开展
支行以网点为阵地开展宣传在营业大厅提供公益宣传资料，同时，调动员工宣传积极性，向来网点办理业务的所有客户客户主动介绍洗钱及防范非法集资的知识及非法集资常见手段，提升客户对洗钱和非法集资危害性的认识，增强客户防范非法集资行为的能力。
通过在厅堂分发宣传折页，一方面向过往群众宣传洗钱和非法集资的社会危害性，另一方面积极营造更加安全的社会环境，提高社会公众法律金融知识水平和风险识别能力。宣传活动累计分发宣传资料30余份。
同时支行高度保持洗钱宣传的积极性，将打击与预防相结合，面向周边群众，开展形式多样的进社区、进村庄、进校园、进企业、进市场等宣传教育活动，发放反洗钱宣传资料，进一步扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力。针对老年人、青年学生等重点群体，互联网金融、养老、教育等重点领域，组织开展“靶向”宣传，切实提升宣传深度和有效性。
三、活动效果
通过学习和宣传，使广大员工和群众充分认识到洗钱及上游犯罪危害性和反洗钱工作重要性的认识，提高了公众对违法犯罪活动识别能力和金融安全保护意识。
北京银行保定莲池支行