为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的防范、识别能力,增强金融风险意识,牢固树立诚信守法观念,营造知法守法的反洗钱氛围,冀南新区支行根据市人行要求,开展了“防范洗钱风险,维护金融秩序,共筑坚固防线”为主题的反洗钱宣传月活动,采取多种措施积极开展宣传,提高了反洗钱宣传的渗透力,有效推动了反洗钱工作的深入开展。
在网点大厅醒目位置设立反洗钱咨询台,充分利用客户等待时间积极向客户讲解反洗钱知识,宣传反洗钱法规,特别提示客户要保管好身份证和银行卡,不要轻易借给他人使用,避免无意中落入非法洗钱违法犯罪活动,得到客户的高度称赞。
采取户外集中宣传方式,扩大宣传范围,广泛营造声势。冀南新区支行利用LED滚动屏播放反洗钱宣传标语,利用班前班后时间,组织员工走上街头、走进社区、走进商铺进行现场宣传,发放反洗钱宣传折页,对社区群众进行反洗钱知识讲解,宣传反洗钱法规,提醒市民在日常生活中选择安全可靠的金融机构,不出租或者出借自己的身份证件、银行账户、银行卡和U盾,不使用自己的账户替他人提现,做到自觉远离洗钱陷阱,提高自我保护能力。
反洗钱宣传和培训有机结合,进一步做好网点反洗钱工作。冀南新区支行利用本次主题活动,采取制度解读、案例剖析等多种培训方式,强化员工反洗钱工作认识,增强员工对反洗钱工作的重视。要求员工认真做好反洗钱各项工作,柜员办理业务时做好客户身份证联网核查,首次办业务的客户要填写开立帐户法律责任告知书,对大额可疑交易及时报备等。通过不断提高员工在客户身份识别、客户风险分类等方面的反洗钱履职水平,全面提升网点反洗钱工作质量。