全民反洗钱,反洗钱有我

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创建于06-13
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洗钱,是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

6月3日,农业银行红光支行开展了反洗钱的宣传活动,我行员工结合周边商户集体开展了反洗钱相关知识宣传活动。

洗钱作为上游犯罪的衍生犯罪,为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供方便,为犯罪活动提供资金支持。洗钱行为不仅侵害了国家利益,更害的无数家庭走上犯罪的道路,最终家破人亡,人财两失,而银行作为国有金融机构,对反洗钱宣传大力展开,不仅是为了维护金融市场稳定和国家利益同时也极力的避免公民被这种黑色利益所蛊惑从而走上犯罪的道路。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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