近期，一中年男子到新蔡商贸路支行办理柜面取款业务。经办人员陈领像往常一样首先查询客户近期流水，发现客户账户当天首先有2笔小额试探交易、随后一个外省对公账户汇入4万元，刚刚到账客户就前来取款。陈领立刻想到之前主管培训的涉赌涉诈案例特征，当即叫来营运主管康书京进行核实。当询问客户资金来源与资金用途时，客户答非所问、并表示老板在外面出去问问老板，随即乘车离开了网点。该行人员立即将账户管控，主管行长王培智将异常情况汇报给新蔡县公安局反诈中心。经反诈中心反复核实、确认该笔资金为涉诈资金，并根据该行提供的线索立即出警将卡主控制。同时在该行的积极协助下，目前已将卡主上线嫌犯抓获。反诈中心对该行工作人员认真负责的工作态度、主动作为的反诈意识表示高度赞扬。
下一步，新蔡商贸路支行将持续做好金融知识宣讲及账户风险防控工作，积极履行社会责任，为打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作做出新的更大的贡献，切实维护县域金融秩序稳定安全。