2024年6月5日，总行反洗钱中心境内处程中涛副处长就集中尽调工作开展情况在青岛分行进行了调研，分行内控合规部、个人金融业务部和结算与现金管理部负责人、分管负责人参加了调研活动。
在调研中，分行内控合规部、个人金融业务部和结算与现金管理部分别汇报了去年以来我分行集中尽调工作开展情况和取得的成绩，并对目前存在的问题以及需要总行予以协调解决的问题进行了专题汇报。
程中涛副处长对分行集中尽调工作成效予以充分肯定并解答了我分行提出的问题，同时希望青岛分行积极推进集中尽调工作，密切关注高风险客户的风险特征，提升尽调报告的价值，以此提高反洗钱工作有效性，并且希望关注受益所有人管理要求的变化，及时跟进监管制度规定，配合开展系统建设。
下一步，结合总行意见和要求，我分行将加强以下几方面的工作：一是不折不扣执行总行对集中尽调工作的要求，积极提升集中尽调工作质量；二是坚持高标定位，对标监管和总行的标准和要求，定期研究，整体部署，统筹推进深化集中尽调工作；三是加强集中尽调机制建设，压实责任部门责任，推动业务和支行一线部门主动履职，扎实开展尽调抽检与复检工作；四是开展全面梳理，回溯一年来总分行抽检发现的问题和落实整改情况，确保整改成效；五是强化勤勉尽责，主动履职担当，结合总行要求，确保集中尽调人员配置、风险管理策略、操作流程合规到位。