6.26国际禁毒日,沧州银行永年支行禁毒拒毒在行动

用户1905260
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 为大力普及毒品危害和禁毒相关知识,广泛宣扬禁毒模范故事,弘扬禁毒英模精神,筑牢禁毒人民防线,切实提升市民群众识毒、防毒、拒毒意识,沧州银行永年支行以6.26国际禁毒日为契机,结合反洗钱主题,于6月3日上午在永年区茹佐村开展“抵制毒品 牵手幸福”为主题的宣传活动。

在活动现场,永年支行工作人员通过悬挂宣传标语、发放宣传折页、手册等材料,为过往群众打造沉浸式宣传环境,同时向现场群众进行宣讲、答疑,通过毒品模型普及传统毒品和新型毒品的类型和危害,分享涉毒洗钱、涉毒黑社会犯罪等相关案例。

通过此次活动,大家加深了对中国禁毒史和禁毒模范先进事迹的了解,进一步提升了参与新时代禁毒人民战争的热情,接下来将向身边的亲朋好友讲好禁毒故事,发好禁毒声音。

禁毒小知识

什么是涉毒洗钱犯罪?


    涉毒洗钱犯罪,是指明知是毒品犯罪的违法所得及其产生的效益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱活动在为毒品犯罪清洗毒资的同时,又为扩大毒品犯罪规模提供了资金支持,加大对涉毒洗钱活动的打击力度刻不容缓。

毒贩通过物流、房地产、KTV等行业进行交易和洗钱,巧妙地伪装自己的身份。为了加快洗钱速度和额度,毒贩甚至通过收买警察、选择公益基金、艺术品拍卖、空壳公司、赌场等形式洗白资金。


    毒品犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪之一,毒品问题更与洗钱、恐怖主义和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织,作为人类公害,我们面临的禁毒形势十分严峻。洗钱的上游犯罪有很多种,比如我们熟悉的涉毒犯罪,零散的毒品交易获得的现金量很少,为了获取大量利润,毒贩们通常需要多次交易,这样操作会很容易被发现,他们想到利用别人的账户来分散资金,还会开办一些宾馆、农场、商店,或者购置一些房产,让大量的贩毒收入合法化,更进一步,他们会采取毒资分离、网上交易、高净值物品交易、地下钱庄交易等方法,让侦查机关很难再直接查获毒资,这就是现代社会毒贩清洗毒资的做法。


    目前我国采取,警察稽查毒品,金融机构监测可疑资金,司法部门打击洗钱犯罪的方式,各司其职,共同打击涉毒洗钱。

打击洗钱犯罪,我们该怎么做?


   (一)不要出租或出借自己的身份证件;


   (二)不要出租或出借自己的账户;


   (三)不要用自己的账户替他人提现;  


  (四)不要为规避监管标准而拆分交易,否则不但增加交易费用,降低交易效率,还会引致反洗钱资金监测人员的合理怀疑;


   (五)选择安全可靠的金融机构。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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