2024年6月9日，新区支行走进贝子庙广场向老百姓宣传反洗钱的相关知识。随着社会的进步和科技的发展，洗钱的方式和途径越来越多样化，很多人可能只是在影视剧中了解过洗钱，所以会产生“洗钱离我们很遥远”的错觉。但其实，很多时候洗钱陷阱就在我们身边。
什么是洗钱
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
常见的洗钱渠道有哪些
洗钱的渠道主要有：现金走私；将大额现金分散存入银行；向现金流量高的行业投资；购置流动性较强的商品；匿名存款或购买不记名有价金融证券；制造显失公平的进出口贸易；注册皮包公司进行虚拟贸易；设立外资公司；利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入；实施复杂的金融交易；在离岸金融中心设立匿名账户；利用银行保密法洗钱等。
通过此次宣传老百姓了解到：不要出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码。身份证件、账户、银行卡、U盾和支付二维码不仅是您进行交易的工具，也是国家进行反洗钱资金监测和犯罪案件调查的重要途径。出租或出借可能会产生以下后果:他人盗用您的名义从事非法活动；协助他人完成洗钱和恐怖融资犯罪；您可能成为他人金融诈骗犯罪的“替罪羊”；您的诚信状况受到合理怀疑；您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。我们要保护好自己的财产安全。