为了落实人行对反洗钱工作的部署,进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,营造有利于反洗钱工作的外部环境,加大对洗钱风险的防范和打击力,进一步推进反洗钱工作的深入开展,切实履行金融机构反洗钱宣传义务,有效预防和打击洗钱犯罪活动,扩大反洗钱工作影响,促进金融业务的健康发展,让社会群众了解反洗钱知识,了解洗钱危害,农行克拉玛依石油分行新城支行组织工作人员进行反洗钱宣传活动。
本次宣传活动,我们向客户面对面专门讲解了什么是洗钱,洗钱有什么危害以及洗钱的主要途径和方式,最主要还是讲解了反洗钱的知识,宣传反洗钱法规。
网点是联系客户的最密切最为直接的场所,有效利用这种优势开展反洗钱宣传能够扩大宣传范围,增加受众数量。网点结合日常工作,在厅堂设置反洗钱窗口,放置宣传手册,积极开展此次反洗钱宣传活动。
日常生活中该怎么做
1、主动配合金融机构进行客户身份识别;
2、不要出租出借自己的身份证件;
3、不要出租出借自己的帐户;
4、不要用自己的帐户替他人提现;
5、为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙;
6、不要轻信所谓资金运作传销项目;
7、选择安全可靠的金融机构;
8、支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益;
9、勇于举报洗钱活动,维护社会公平正义。
在平时工作中我们也是再三提醒客户保管好自己的银行卡身份证,不要租借、买卖给其他人使用,以免无意落入非法洗钱违法犯罪活动中,提高了消费者金融防范意识,及时远离洗钱犯罪,切实保护消费者合法权益。
通过此次反洗钱宣传,增强了我行反洗钱履职信心,进一步提升了反洗钱工作人员的意识与履职技能。我行员工一定在此次宣传的基础上不忘初心、继续前行,努力提升反洗钱履职水平、防范洗钱风险。社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性,增强了公民的责任意识,使打击洗钱犯罪成为社会公众的共识。