6月7日下午5点，工商银行锦州分行内控合规部利用班后时间组织开展2024年上半年反洗钱和渉敏风险管理培训班。
内控部龙玉强经理首先传达2024年人民银行反洗钱工作报告会议精神，强调要充分认识反洗钱在金融强国建设中的重要作用，充分发挥反洗钱工作“强监管、防风险、促发展”的积极作用和职能优势。全行上下要紧跟监管步伐进一步提高我行反洗钱工作水平。还解读了关于利用虚拟货币、网络直播平台等新兴业态洗钱案件的风险提示。
渉敏风险管理培训内容分别从个人开户，对公开户及个人、对公业务操作流程方面学习尽职调查的关键内容和重点注意事项，解读当前渉敏风险防控形势和策略，强调要严格执行保密工作要求，做好舆情管理，严防严控渉敏风险事件。
此次培训各支行主管行长、网点负责人、合规经理以及反洗钱领导小组重点业务部门反洗钱和渉敏岗参加。