事情经过:
6月7日下午14:10分，一名客户来到矿山路支行网点柜台，要求挂失换卡，客服人员发现其是非西安市身份证后，询问客户是否携带辅助证件，客户称没有。后客户要求挂失销户取钱，客服人员询问其丢失时间和办卡时间后，打印近日流水进行核实，发现该客户流水异常。客户6月6日当日进账5万后，半个小时即在ATM分别取现5000元、5000元、2000元、5000元、2000元、1000元共2万元后，又将4900元分7笔存入个人微信零钱。
有着强烈反诈意识的客服立马询问客户昨日5万元的一笔进账是谁汇给你的？客户回答的名字与实际不符，这进一步引起了客服经理的怀疑。由于客服经理的一直询问引起了该客户的警觉，遂向柜台要回个人身份证后，于14:19分匆忙离开网点。
随后，该客服经理向网点负责人就此事进行了汇报，网点负责人在查看客户流水后，即刻向辖区反诈中心进行了反馈，并提醒辖区其他网点注意。随后，网点收到反诈中心反馈，该名客户确系电诈分子。
太华路矿山路支行将继续加大反诈宣传的力度，不断提高客户的反诈意识和防范能力，同时用自己的智慧和努力，为广大群众筑起了一道坚固的防火墙，让诈骗无处遁形。