守护资金安全,远离洗钱陷阱

美友382316401
创建于06-07
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随着中国经济的快速发展,为金融行业的欣欣向荣插上了翅膀,但也为金融机构带来了严峻的考验,近年来洗钱犯罪活动,出现了智能化,隐蔽化的趋势,严重损害了国家和人民的利益。洗钱本身作为一种犯罪行为,其社会危害极其严重,对社会稳定,国家安全,人民的财产造成不可估量的损失,严重危害经济的健康发展。不论是普通百姓还是金融从业人员,加强反洗钱宣传和教育,和增强培养专业人员反洗钱意识和能力,刻不容缓。

我行通过行内组织培训,提升全体员工对反洗钱工作的理解,共同维护金融安全,遵守反洗钱相关法律法规,合规办理业务,认真履行职责,远离虚拟货币交易,远离网络赌博,警惕“跑分平台”,不抱“不劳而获”的幻想。通过网点led屏滚动和电视播放消费者权益保护活动口号,针对老年群体对反诈反洗钱案例薄弱的情况,在社保发工次期间客户等候办理业务时,以通俗易懂的语言科普金融常识和具体案例,增强消费者维权意识,防诈拒赌,提高警惕。

为了进一步维护金融秩序稳定和保护人民财产安全,建行高安支行开展了"守护资金安全,远离洗钱陷阱"的宣传活动,走进商户、街道 、农贸市场等,现场为客户解答各类疑点问题,发放宣传折页,比如打击洗钱犯罪、抵制非法集资、防范电信诈骗、树立理财观念以及存款保险等金融知识的学习,引导大家科学理性投资,避免陷入洗钱骗局,成为他人金融诈骗活动的替罪羊。针对不同年龄客群,尤其像老年群体在办理理财业务时不要轻信非正规的金融机构,以及比如网络游戏虚假交易,冒充亲友电信诈骗,出租出借支付账户,不名链接信息泄露等令人眼花缭乱的骗局。户外集中宣传活动得到了过往群众的积极响应,纷纷表示会积极配合金融机构开展反诈骗反洗钱工作,共同促进社会和谐稳定,共筑健康有序的金融秩序。进一步帮助群众提高了反洗钱意识。

通过此次宣传活动,不仅提升了社区居民消费维权能力和维权保护意识,还加深了辖区商户对经营相关法律、法规的认知和理解,进一步提升经营者的自觉性,为营造安全健康,和谐有序的消费环境提供保障。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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