2024年6月6日，自贸区分行召开二季度案防形势分析会。在家行领导、各部室及网点负责人参加会议，市行个人金融业务部、投资银行部负责人列席会议。
会上，纪委书记组织学习《关于境内分行2023年下半年案件风险排查和员工异常行为排查情况通报》、《员工异常行为排查“两化”管控经验交流与典型案例汇编》等内容，并根据《关于做好“数字内控服务平台”投产应用的通知》要求，对“数字内控服务平台”相关功能推广运用进行安排部署，同时结合本行案防工作实际，提出工作要求。会议听取内控办报告一季度“多维立体智能监测体系”工作情况，公司部、信管部分别围绕“产品销售风险”和“一季度新增对公客户行业标识管理风险”开展专题分析。分管行长汇报案防履职情况并提出后续管理要求。市行个人金融业务部和投资银行部参会负责人从各自专业条线进行风险提示。
行长对案防工作进行部署并提工作要求：一是紧跟数字化转型步伐，提升案件风险排查质效。各专业要重视大数据提示的线索和预警，确保风险隐患排查到位，发挥问题线索的价值，提升监督检查质效。二是精准排查异常行为，筑牢员工职业发展安全线。各位格长要坚持以案为鉴、以案促改，增强对异常行为的敏感性，以对员工职业生涯负责的态度，对异常行为做到早发现、早识别、早处置。三是认真开展主题活动，深化廉洁合规文化建设。各部室、网点要按照“质量锻造年”主题活动安排，把开展主题活动与落实重点工作、解决重点问题、推进重点治理、强化合规经营相结合，序时推进活动高质量开展，进一步营造合规经营氛围和良好政治生态环境。