6月6日上午，客户李某来到许昌工行营业部，要求支取4万元的现金。支行员工按照业务流程开展分析研判，警觉地发现这笔资金刚转入账户，且该客户持有的证件和银行卡均为异地办理，结合李某神色紧张，更凸显支取现金的行为疑点重重。
为进一步核实业务办理背景，主管询问客户资金用途，该客户表示这笔钱是当天从朋友手上借来，但询问其朋友联系方式核实借款情况时，客户却无法提供。支行员工迅速将此事向市行运管部报告，并启动警银联动机制，公安机关到达网点将取款人带走调查。中午，反诈中心打来电话，说该客户涉嫌诈骗，对我行反应迅速，成功堵截提出表扬。
许昌分行营业部将继续秉承“金融为民”初心使命，全面践行金融工作的政治性和人民性，不断提升专业性。持续深化加强与公安机关的联动合作，共同打击金融领域违法犯罪工作，为维护良好稳定金融环境做出积极贡献。