2024年6月3日 ，桐乡振兴东路支行堵截一起以“修改征信”为名的电信诈骗，拦截涉诈资金转移，目前客户已被公安机关带走。
当日下午，一男性客户至网点要求支取卡内全部资金并提额，柜员小孙根据上级行下发的遏制涉案账户柜面取现风险的要求，对账户事故档及账户明细进行核查，询问客户资金来源，客户称自己在边上小区从事羊毛衫加工，转入资金为货款，能详细描述转入资金用途名称等，查询明细发现 6月1日转入105元后，即在海南海口ATM机上取现，客户又表示未去过海南，疑点重重，故向营运主管报告。营运主管立即至柜台协助核查，发现该账户在当日上午已至我行其他网点办理过挂失换卡，且在资金汇入前账户存在小额试探性交易，询问客户交易的真实业务背景，客户支支吾吾，判断该客户存在转移涉诈资金的嫌疑，立即联系当地公安机关并对账户实施暂停非柜面管控。
公安人员到达网点后，将该男子控制，该男子表示自已因征信逾期导致贷款申请失败，在抖音上添加了一“好友”，称能帮其修复征信，遂将本人的银行卡原件、密码寄给对方，因银行卡限额故对方要求客户在当地挂失银行卡并支取现金。公安人员对客户进行了深入浅出的反诈宣传，并协助其下载了国家反诈中心APP，后续公安机关正在进一步侦办中。
面对严峻复杂的反电信网络诈骗形势，建行桐乡振兴东路支行将持续提升一线员工的技防水平，加强客户防范电信网络诈骗的宣传教育，同时发挥警银协作联动优势，对业务办理过程中发现的可疑情况和可疑线索及时移交公安机关，为保护客户资金安全和提供高质量金融服务贡献自己力量。