2024年5月30日下午15点30分左右，一名白衣男子到中国银行茂名分行营业部办理兑换外币业务，经办人员按照工作要求请该客户出示身份证和用于兑换外币的借记卡，在审核客户身份信息和账户交易的时候发现其名下账户存在短时间频繁大额转账的异常情况，同时银行系统提示该客户存在异常风险。经办人员立即将此事报告业务经理，业务经理通过风险系统做进一步查询时，提示该客户存在可疑。业务经理随即询问客户资金来源和用途，该男子神情紧张，前后矛盾，行为异常。业务经理凭借丰富的工作经验和敏锐的风险意识，认为该客户存在涉诈嫌疑，于是一边以系统故障需要等待为由拖住客户，一边果断拨打辖区反诈中心的电话，报告相关异常情况。
接报后，反诈民警第一时间赶到现场，核实身份后将犯罪嫌疑人带走做进一步调查。
接下来茂名中行将继续保持对反电诈工作的紧迫感和责任感，切实保护好人民群众的“钱袋子”。