近日，沙河口支行营业部在日常业务办理过程中，敏锐发现并成功堵截一起试图通过柜面取现转移涉诈资金的案件。在此次事件中，网点工作人员凭借丰富的经验和高度的警觉性，精准识别出异常，立即与辖区派出所紧密合作，成功将涉诈资金全部拦截，有效保护了人民群众的财产安全。
5月28日下午，一名六十岁左右的阿姨走进沙河口支行营业大堂，要求办理取现业务，大堂经理询问客户取现用途，客户仅答看病用便径直走向柜台。取现过程中，柜员发现客户账户于当日15:05进账四万元，15:20便至网点取现，引起柜员的警觉，遂询问客户取现用途等相关信息，该客户没有及时回答而是通过手机联系后，声称向朋友借款看病。柜员进一步询问具体细节时，该客户突然情绪激动，拒不配合核实。会计主管见状，认为客户对取现用途核实如此抵触更加坐实了交易的可疑性，便立即与辖区派出所取得联系。
派出所接到通报后立即调派警力赶赴网点，在网点工作人员的协助下，警方对该客户进行了询问。在询问过程中，客户无法提供合理解释，且态度依然很强硬。经过警方进一步核实，确认该客户曾涉嫌电信诈骗，并将该客户带往派出所进行调查。当晚该客户账户被异地公安机关止付，至此通过我行努力涉诈资金全部被成功拦截。
本次涉诈资金的成功拦截得益于银行网点与辖区派出所的紧密合作，为事件的迅速解决提供了有力支持，不仅保护了人民群众财产安全，也彰显了银行网点在防范和打击电信网络诈骗等违法犯罪行为中的重要作用。
未来，沙河口支行将继续加强内部监控和风险防控措施，提高员工的反诈意识和能力。同时，我们也将继续加强与公安机关的沟通协作，共同探索更多有效的防范和打击电信网络诈骗等违法犯罪行为的方式方法，为维护社会和谐稳定贡献自己的力量。