2024年5月29日12:18，一位上身穿黑色外套，下身穿牛仔裤外地青年女子来到苏州工行万达广场支行，排队取号要求办理取现业务。
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在客服经理询问其办理何业务时，直接要求从其异地借记卡内取款165000元。在客服经理询问其取款用途时，声称该笔款项为彩礼，事前客户也未向网点做过大额预约。柜员查觉其行迹可疑，一边解释大额取款需要预约稳住客户，一边叫来运营主管共同审核客户的账户明细。发现该笔款项是当天刚刚由异地他行卡转入，且在大额资金转入前有资金清零动作，符合大额取现转移涉诈资金的特征。
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网点柜员以联系周边网点取现为由拖延时间，运营主管马上拨打辖区派出所电话报警，并悄悄通知大堂及保安，进行安全防范准备，防止犯罪分子狗急跳墙，采取过激行动。在主管联系派出所并提供相关信息后，公安人员迅速赶到现场并将嫌疑人带走。
事后发现网点外还有接应人员，见势不妙已逃跑。公安证实卡内资金确为诈骗资金，当事人已在异地报案。网点工作人员沉着冷静，善于发现问题，把反诈融入到日常工作中，时刻绷紧反诈这根弦，熟练掌握应对话术和处置流程，通过警银联动，成功控制犯罪嫌疑人，堵截大额涉诈资金，为客户挽回了16.5万元的资金损失。