2024年5月29日津南支行召开渠运条线风险例会，支行主管行长、渠道部负责人、分行检查周玫组长及各网点营运主管（后备）、4月份差异化关注网点负责人参加此次会议。
一、主管行长做2024年上半年合规文化宣讲
通过两个案例《居安思危勤防范万无一失如泰山》和《沉迷彩票梦步步沉沦陷囹圄》警示员工要做好自身合规意识的培养，管理人员做好日常员工的行为排查；通过反洗钱相关培训，做好日常反洗钱业务知识储备，关注涉案账户取现，提高警惕，做好双人研判，履职到位，尽职免责，不要给客户造成损失，同时做好柜员的心理疏导，保护和关爱员工。
二、分行检查组组长讲话
检查组周组长总结分析相关问题，具体为：
（一）提示网点关注现金预警信息，重点关注未全额清分预警指标。对于系统发生预警信息要及时查找原因同时规范业务操作，降低预警。
（二）提示网点重要物品保管及钥匙交接有关注意事项。
（三）解读稽核问题双减专项治理活动的具体内容。
三、其他会议内容
1、支行通报4月份差异化管理名单，针对本月被关注的网点进行原因分析以及后续整改工作部署，提示主管持续加强对员工日常工作业务的监督指导。
2.会议对支行5月份发生的稽核问题进行通报，总结多发差错类型，提示网点及时关注。同时提示网点关注稽核问题双减专项治理活动，重点强调本次治理内容与考核口径，提示网点做好本次总行上收业务模型的学习，规范业务流程。
3.提示网点近期现金业务管理重点工作，充分利用网点清分机具降低现金备付，明确现金预约及缴款等相关现金工作的管理要求，提示网点现金上缴金库等注意事项。
4.对账管理工作：关于对账管理的风险提示，提示网点做好未生成账单预警处理工作，加强对账单回收管理，严禁代客对账，提示网点按照时序进度完成单位客户对账自查及日常管理工作。
5.近期对公无纸化及业务流程优化的工作要求，提示网点综合签约无纸化、一站式销户、开户新流程的应用，不断加强无纸化新模式的使用。
6.反洗钱工作培训。针对近期下发的反洗钱工作文件结合反洗钱案例，再次学习反洗钱行为特征，提示网点利用网点晨会时间认真学习反洗钱案例，高度重视反洗钱工作，严格履行客户尽职调查义务，树立风险合规文化理念。
7.通报EDD及涉赌涉诈集约化运营支行情况及出现问题汇总，总结近期出现尽职调查以及涉赌涉诈问题类型，通报个人账户集中解控及调额任务集约化运营情况，重申涉案账户取现工作要求，提示网点规范作业流程严格执行相关要求。