为全面传达落实监管部门、总行近期关于案防、反洗钱和涉敏工作的重点任务，山东分行于5月30日召开省行2024年案件防范工作领导小组第二次会议暨反洗钱领导小组第二次会议，省行唐斌纪委书记主持会议并讲话。
会议审阅了省行《2024年案件风险专项排查立项》、《专业部门案件风险专项排查方案》、《关于 2024 年一季度客户洗钱风险分类和尽职调查质量抽检情况的通报》以及《关于 2024 年反洗钱"以案倒查"专项检查情况通报》。
省行内控合规部针对案件风险全链防控、总行反洗钱重点治理工作意见落实、监管意见整改落实、案件风险专项排查、人行反洗钱会议精神传达学习等重点工作进行了提示和督导。省行个人金融业务部、结算与现金管理部、银行卡中心、运行管理部、国际业务部、网络金融部（数字化运营中心）6个部门分别汇报反洗钱工作存在的主要问题和年度工作措施，以及案件风险专项排查和条线员工异常行为排查管控措施。
在听取大家汇报发言后，唐斌纪委书记指出案件防范、反洗钱和涉敏工作事关金融风险防控，影响国家安全。当前山东分行案件风险、洗钱风险形势均不乐观，需要大家高度重视，主动发扬担当精神，充分展现专业素质。
唐斌纪委书记强调当前案防、反洗钱和涉敏工作要坚持系统思维、联动施力、人事并重、力求实效的总体要求，从“责”、“防”、“治”、“实”四方面持续发力，全面提升案件风险、洗钱风险治理效果。一是以“责”为先，明确“两类风险”防控责任，要求全行充分认识抓好案防、反洗钱工作的重大意义，管理人员要做到明责知责、履责尽责、督责问责；二是以“防”为要，筑牢“两类风险”防控阵地，做到风控履职重心前移，扎实开展检查、排查工作，提升风险监测、识别、预警能力；三是以“治”为基，提升“两类风险”防控能力，针对案件风险要管住“人”这个关键，针对洗钱风险要抓住“客户”这个核心；四是以“实”为本，注重“两类风险”防控实效，用落地效果检验工作质量、衡量工作作风，加大数字化系统化手段运用。
省行吴继彤专家出席会议，省行案防工作领导小组、反洗钱领导小组成员参会。