为进一步提升“集中尽调团队”履职能力，鄂尔多斯分行根据区分行春训活动要求，积极履行牵头部门职责，通过制作“明白纸”、讲解“明白纸”，督促“集中尽调团队”人员重视反洗钱尽调工作。
通过讲解《明白纸》，进一步规范“集中尽调团队”履职要求。本次培训内容结合总分行对高风险客户尽调抽检情况，我行及时总结工作的短板，根据不同的工作岗位，简明扼要的，明确了尽职调查、业务审核的具体内容和方法，包括如何识别客户信息的完整性、分析交易数据、核实风险情况，如何判断是否存在洗钱行为等等。
同时，将“明白纸”送至各岗位人员工位上，让“集中尽调团队”人员严格按照总分行履职要求完成每一次尽职调查任务，坚持尽调工作不放松。 向“集中尽调团队”人员再次强调，风险客户强化尽调为反洗钱工作的重要一部分，也是监管部门必查点，务必提高对反洗钱工作的重视程度。
下一步，鄂尔多斯分行将持续学习先进行的工作经验，举一反三查找反洗钱尽调工作中的薄弱环节和问题，分析原因，切实提高“集中尽调团队”履职能力。