为全面贯彻落实总行“强基固本”能力提升2.0版本工作要求,强化集中尽调岗位人员对尽调系统的熟悉程度和应用能力,提升我行集中尽职调查业务能力,结合“春训”活动要求,乌兰察布分行于2024年5月30日举办集中尽调专题培训,本次培训以现场的方式召开,参会人员为个金及结现反洗钱强化尽职调查岗人员。
培训内容
本次培训内容主要包括个人客户及单位客户强化尽职调查操作规程。从尽职调查基本规定、尽职调查的主要内容和方法、尽调报告填写及高风险标签尽职调查重点四个方面内容进行讲解,使强化尽调岗人员进一步熟悉并了解系统操作,有效提升了我行集中尽调工作水平,保障尽调的有效性和合规性。
培训收获
通过此次培训,有效提升我行反洗钱集中尽调人员的专业水平、履职能力,确保了我行反洗钱客户集中尽职工作的有序开展。
下一步,乌兰察布分行将进一步强化管理措施,持续推进反洗钱客户尽职调查集约化管理,提升尽职调查工作质效,为反洗钱客户集中尽职调查工作提供有力保障。