5月29日上午，刚察县城（无网点机构）一女士带多人来我网点办理银行卡，经过我行工作人员反复询问确认，该女士无法正确说明银行卡用途，支支吾吾、行为异常。
工作人员及时上报至网点负责人，得知此次情况后网点负责人甄别再三，立刻将情况告知海北州公安局反诈中心。
反诈中心工作人员及时出警，经过一个多小时的处置，该客户承认是社会闲散人员教唆该客户亲戚朋友办理银行卡刷单从而实现在建行办理贷款收取收费的目的，经过公安民警和建行工作人员的耐心劝告，该客户已知晓建行业务流程，承诺其对办理部分银行卡进行销户，其余不再办理。
此次案件成功处置是营业部工作人员在办理业务过程中的警惕性以及全员上下应急配合能力的表现，及时挽回了客户的财产安全。
下一步海北州分行营业部将持续推进反赌反诈工作不断做细做实，加强对客户身份识别和可疑交易监测，防范涉赌涉诈、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动。维护金融稳定，创建平安社会，我们在行动。