为了依法预防和打击洗钱犯罪活动,保障国民经济健康发展,5月30日,二曲街道瑞光社区联合周至县农商银行开展反洗钱知识宣传活动。
洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式,协助转移资金或汇往境外等。
将自己的账户和银行卡出租、出售给他人,可能导致贪官、毒贩、恐怖分子等利用你的账户,以你良好的声誉做掩护进行洗钱和恐怖融资活动。由于账户和银行卡交易信息专属于其所有人,一旦案发账户和银行卡所有人将承担相应的法律责任,情况严重时还可能触犯刑法,所以不要出租、出借自己的账户。
社区工作人员通过微信平台,现场派发宣传页等方式,将反洗钱知识传播给社区的居民,不断提升居民的反洗钱意识,切身保护好居民自身和国家的金融财产安全。
下阶段,二曲街道瑞光社区将以此宣传为契机,持续开展全方位、多层次的日常宣传,强化“一老一小”精准宣传,积极贯彻落实“我为群众办实事”理念,切实满足群众多元化金融需求,全方位提供周到暖心的金融宣传服务。