为提升全行员工案防与反洗钱责任意识，规范员工操作行为，提升员工专业知识水平和风险防控能力，亳州分行于5月28日晚开展“筑牢案防根基 提升反洗钱技能”专题培训。分行各部门合规联系人、各支行市场部经理，客户经理、营业部主管与业务经办共150余人参加培训。
本次培训内容分为三部分：一是集中学习新公司法、三个办法变化情况及制度问答；二是集中学习小微企业尽职免责负面清单；三是开展案防暨反洗钱业务培训，其中案防知识包括最新案防排查要点与典型案例等，反洗钱业务培训包括客户身份识别与尽职调查等。为了检验学习效果，培训后设置了集中测试环节，测试题目类型为简答题，对培训中涉及的重点内容进行了测试。
通过此次培训，员工对案防与反洗钱知识有了更深入的了解，进一步强化了案防与反洗钱责任意识。下一步，毫州分行将持续开展形式多样、内容丰富的案防知识与反洗钱技能培训，并以此为契机，营造良好的合规文化氛围，为亳州分行各项业务高质量发展保驾护航。