为深入、常态化开展涉刑案件警示教育，引导员工知敬畏、存戒惧、守底线，增强风险敏锐度，提高案防敏感性，2024年5月27日嘉峪关分行营业室组织开展学习了“案防月月谈”活动。
防范非法集资案件是践行银行社会责任、政治责任的重要举措。近年来，非法集资案件高发多发，严重损坏人民群主切身利益，破坏正常经济金融秩序，所以防范非法集资行为刻不容缓。
为落实加强防范非法集资工作有关要求，有效履行金融机构义务，嘉峪关分行营业室将从以下三个方面加强管理。首先是加强员工行为管理。加强对员工的职业操守和风险警示教育，组织开展员工异常行为排查，严禁员工参与非法集资。其次是加强办公营业场所管理。建立办公营业场所安全管理制度，非本单位工作人员未经批准不得进入办公区域，不得在办公营业场所从事产品宣传推介、销售等活动，严防被他人利用从事非法集资。最后加强销售渠道管理。按照“谁的客户谁负责、谁的产品谁负责、谁提供的渠道谁负责”的原则，加强对所辖销售渠道的合规管理，加强合规性审核、业务检查与风险排查，严防被外部单位、合作单位、外包人员或其他人员利用从事非法集资。