2024年5月22日，工行宁德古田支行组织全体员工开展反洗钱培训，面对日益复杂的反洗钱工作形势及监管部门对反洗钱管理的更高要求，全行上下高度重视反洗钱工作，不断夯实反洗钱基础。
本次培训将反洗钱面临的监管形势、近三年监管部门处罚情况和洗钱特征进行了介绍，要求全员要高度重视反洗钱工作，切实提升对于反洗钱工作的敏感性和风险认知。结合支行前台业务办理及客户服务工作实际，重点对“伪现金”交易治理、网络金融反洗钱、个人客户信息治理、涉敏业务、开户和变更资料审核等要点进行讲解。
通过此次培训，使得员工更加深刻认识到当前所面临的反洗钱紧迫形势，明白了从自身岗位如何履行反洗钱义务，对提升风险防控技能起到了较好的作用。