为进一步落实反洗钱监管要求，增强员工反洗钱责任意识，提升反洗钱各岗位人员履职能力，传导人行、总分行最新反洗钱工作要求，5月22日，南京分行组织开展了2024年反洗钱业务培训，各支行兼职反洗钱管理员及柜面人员、大堂经理、理财经理、客户经理、分行各部室兼职反洗钱管理员共60余人参加培训。
本次培训从当前洗钱犯罪形势出发，分析了开展客户身份识别的重要性，详细介绍了如何从反洗钱角度有效开展客户身份识别和尽职调查，并对如何识别不同类型客户受益所有人进行了系统讲解，剖析了2023年南京分行重点可疑专报和2024年人民银行最新洗钱风险提示，最后组织学习了防范非法集资的相关知识。
本次培训重点突出，案例丰富，具有较强的实践性和可操作性。通过培训，员工的反洗钱责任意识得到加强，反洗钱业务操作能力得到提升，
下一步，南京分行将继续开展形式多样、针对不同岗位人员的反洗钱业务培训，切实提高各级人员反洗钱责任意识和履职能力，以反洗钱工作为切入点，实现各项业务持续健康发展，为南京分行的高质量发展保驾护航。