天龙支行普及金融知识 守住钱袋子
客户身份识别与尽职调查：
客户在天龙支行开户或建立业务关系时，员工会严格核查客户的身份信息，确保信息的真实性和完整性。
天龙支行会进行尽职调查，包括了解客户的职业、经营背景、资金来源等，以评估客户的风险等级。
内部培训与宣传：
天龙支行会定期组织员工进行反洗钱知识培训，提高员工对洗钱活动的识别能力和防范意识。
与公安机关合作：
天龙支行与当地公安机关保持密切合作，及时共享信息，共同打击洗钱犯罪活动。
一旦发现涉及洗钱活动的线索，天龙支行会立即报告给公安机关并协助进行调查。