2024年5月27日下午，郑州分行组织召开2024年第一次反洗钱领导小组会议。金鹏行长、白林纪委书记、各反洗钱领导小组部门主要负责人参加了会议。
会上，内控合规部组织学习省行《关于加强2024年 河南分行反洗钱及涉敏工作的实施意见》、《关于2024年一季度反洗钱模拟处罚情况的通报》等文件；内控合规部、个人金融业务部、结算与现金管理部、网络金融部、国际业务部、运行管理部、银行卡业务部依次对2024年反洗钱工作开展情况、重点工作推进情况、反洗钱业务监督检查及接受检查情况、反洗钱模拟监管处罚情况等工作进行汇报；并对《郑州分行2024年反洗钱工作计划》进行审议。
白林纪委书记根据大家的汇报及近期出现的问题，提出四点工作要求：一是强化主体责任。要进一步提高思想认识，树立主角意识，提升本专业反洗钱工作质效。二是提升履职意识。围绕“强意识、固基础、防风险”开展再教育，提高制度执行力。三是加强过程管理。各专业条线要做细沟通联动，加强与省行、与部门、与支行之间的沟通配合，强化日常督导，做好风险形势分析研判。四是加强尽调管理。个金部、结现部要强化业务指导，提高业务质量，保持逾期数据治理成效。
反洗钱领导小组组长金鹏行长对反洗钱工作成效表示充分肯定，指出在当前“强监管、重处罚、双问责”的监管形势下，经营环境不容乐观，并提出工作建议:一是认清形势，提高重视程度。要充分认识反洗钱工作的重要性和紧迫性，不断加强反洗钱体系的建设，着力防范和化解洗钱风险。二是风险为本，健全洗钱风险防控机制。监管形势日益严峻，全行上下着眼前瞻谋划，紧盯重要风险点，牢牢守住不发生洗钱及涉敏风险事件的合规底线，为全行持续稳健发展提供坚实保障。三是夯实基础，强化客户信息综合治理。要加强客户信息完整性、有效性的系统控制和跟踪治理，提高KYC治理成效。分析业务条线突出问题，持续提升尽调和分类业务质量，全面落实反洗钱尽调2.0工作。