为了进一步推动反洗钱工作有效开展，预防和打击洗钱犯罪活动，普及反洗钱知识，提高员工遵纪守法的意识和反洗钱工作的自觉性，我支行对全体员工进行了反洗钱相关知识的培训。
支行组织员工学习了中国人民银行甘肃省分行办公室关于转发总行办公厅《洗钱风险提示》2024年第3期的通知，主要从环境犯罪的风险情况、洗钱方式及手法、可疑交易特征和工作要求等四个方面进行了学习。
通过学习，明确下一步工作要求。一方面，严格履行客户尽职调查义务，我们应加强对银行账户和支付账户开户环节审核，多渠道、多途径强化对客户身份背景的调查核实，通过电话回访、实地调查、公开信息查询等多种方式了解客户交易对手的具体业务关系。另一方面，多渠道广泛开展社会宣传。我们要线上线下广泛宣传环境犯罪的社会危害性，提高广大社会公众对环境犯罪洗钱风险的识别、防范意识和能力。
反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照要求，发挥好金融机构反洗钱“第一道防线”作用，切实履行好金融机构的义务。