近期诈骗分子掀起诈骗新热潮,利用赃款套取现金,现货等,快来看看你有没有无意间成为帮凶的风险呢?
案例简介
某蛋糕店老板收到惊喜礼物大单,收到定金后将3.5万现金和蛋糕做成礼盒一起邮寄过去,不久之后自己账户被冻结,蛋糕现金礼盒也已被取走不知所踪。
客户至某烟酒店,欲代人购买40条中华香烟,将老板微信收款码拍照发给“购买人”扫码支付后将香烟全部带走,一段时间后老板收款账户被冻结。
某彩票店老板遇到客户购买5万元彩票及刮刮乐等。中奖结果出来后奖金被客户取走,而老板随后发现账户被冻结。
案例分析
现在诈骗分子没有很好的洗钱途径,转而想方设法将赃款转化为现金和货物。因现在经济环境较差,生意难做,有大单上门的业务时,又能第一时间收钱时,老板往往都放松了警惕,而且为了长远考虑维持客户关系,老板又会尽力尽快满足对方要求,无意间加速了洗钱,成为了骗子的帮凶。
风险提示
1
接到陌生客户大订单时,务必谨慎核实客户身份,建议面对面收款,让客户使用本人账户付款。
2
考虑在店里在门口处安装高清摄像头。如遇到行为举止可疑的客户,一定想方设法获得其联系方式,以便后期不时之需。
3
如果客户订单涉及到要求取现金,一定提高警惕且第一时间联系反诈中心核实,甚至拨打110报警!