2024年5月24日，两名中年客户来到惠安惠东支行柜面办理现金汇款业务。由于汇款人提供的证件信息与前一工作日惠安崇武支行提交排查的大额取现可疑人员的信息相符，工作人员立即对资金来源和用途展开询问。客户支支吾吾一会回答是装修款，一会回答是借款，工作人员立即将可疑情况汇报网点主管。由于客户是现金汇款，要核实客户资金来源相对困难。一方面工作人员积极组织语言与客户进行周旋，另一方面主管迅速与反诈中心取得联系将相关情况进行传达。本着对该事件高度负责的态度，网点主管拨打当地公安机关报案，最终公安机关将该团伙成功抓获，现场查获现金29万。
当地公安机关充分肯定了惠安惠东支行坚决打击电信诈骗、维护金融市场稳定方面的工作成效，并感谢该行对反诈反洗钱工作的积极配合。
今后，惠安惠东支行将继续加强与社会各界的合作，充分发挥银行网点“第一道防线”作用，持续提升员工反诈能力，加强防范诈骗宣传力度，共同打击电信诈骗等违法犯罪行为，维护金融消费者权益，保障客户财产安全。