配合开展客户尽职调查 

保护自身合法权益

杜芳
创建于2024-05-24
阅读 3241
收藏TA

需扫码在手机上打开
文章后点击更新提醒

客户尽职调查是公民和金融机构的双向义务


       公民在享受各类金融服务过程中,应配合 金融机构按照法律法规要求,如实提供包括姓 名、联系方式、住址、职业等个人基本信息; 有效身份证件、辅助身份证明材料或其他辅助 材料(如需)等相关有效个人信息。这既是公 民配合客户尽职调查的义务,也是金融机构确 认客户真实身份、保护客户资金安全的义务。

开户、办理业务留存真实完整信息

必要时,配合提供相关证明材料

及时更新、完善、补充信息

阅读 3241
文章由 美篇工作版 编辑制作
投诉