南海支行成功堵截电诈案例分享

秀英CCB与你同行
创建于05-22
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5月22日今日上午12点左右,邹女士前来柜台办理转账业务,柜员林辉询问客户转账用途时,邹女士答复“小孩在英国上学,刚在QQ上联系她说学校需要立即缴纳学费,但是自己手机故障了无法交学费,需要父母现在立即转13万人民币到对接账户”。 

柜员林辉和陈跃怡在听到邹女士描述后立即察觉客户交易情况可疑,立即安抚客户“先不要着急,正常情况若为留学缴纳学费应通过跨境汇款使用外币进行交易,而不应该转入非学生名下的人民币账户,建议您再次与小孩确认汇款信息及真实性,先不要急着转账。”

客户在我行柜员的解释和劝阻后也起了疑心,随即在QQ上和小孩说要视频通话,但对方答复“现在在上课,手机被上收无法视频通话。”柜员在听到邹女士复述该情况后,立即告知客户“目前英国时间为凌晨5点左右,正常情况下不应该是学校上课时间,为了客户资金安全,建议客户报警处理。”

客户立即拨打了110报警电话说明了当前情况,警方接到报案后出警到达南海支行,后备主管周志英立即向警方说明客户目前遇到的情况,后续邹女士家人顺利联系上了小孩,小孩答复完全没有交学费的情况,同时邹女士也说这次笔钱是找亲戚借来交学费的,还好柜员工作认真负责,成功的堵截了一笔电信诈骗,避免了她的资金损失,对我行业务水平、服务工作表示了高度认可和感谢,我行的服务获得了客户的来电表扬。

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文章由 美篇工作版 编辑制作
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