为深入贯彻落实监管部门、总行有关涉案账户压降各项工作要求，苏州分行于2024年5月21日下午，召开二季度防控电信网络新型违法犯罪工作小组会议。
安全保卫部通报了全辖防控电信网络诈骗整体情况，介绍了苏州属地反诈中心通报的诈骗手法。个金部汇报了个人账户模型的调整情况及近期管控措施，运行管理部、结现部、网金部等部门分别汇报了本专业电信网络诈骗治理工作进展，科技金融部介绍了大数据对涉案可疑账户的筛查及数字人民币防控模型建立的进展情况，内控合规部对涉案倒查工作进行了强调。
会议肯定了全辖电信网络诈骗防控工作取得的成效，在治理机制、科技赋能、精准治理、联防联控等方面进行了有效探索实践。
会议指出虽然苏州分行涉案账户总量在属地同业中处于较低水平，但从全行排名来看，苏州分行个人、对公涉案账户数量、涉案资金仍然排名靠前，面对复杂隐蔽的作案手法，涉案指标排名不稳定，必须进一步强化从严治理。
会议明确下一步工作措施：
一是涉案账户压降治理工作不能有丝毫松懈，各成员部门必须牢固树立以人民为中心的思想，聚焦主责主业，保持高压态势，协调处理好风险防控、业务营销、优化服务和舆情管控的关系，把涉案账户管控工作做深做实。
二是要进一步强化组织推动，按照“谁的客户谁负责”、“谁的业务谁负责”、“谁的人员谁负责”，压紧压实各条线主体责任。分行专班要积极开展反诈形势、涉诈线索等信息共享，充分发挥治理合力。要积极走访属地监管部门、借鉴先进经验、加强风险信息共享、创新反诈举措、打击大额取现、持续深化合作。
三是按照《关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》，贯彻“精准研判、精细操作、精确打击”的总体要求，坚持反诈防控与业务发展同频部署。要按照“最小必要”原则规范账户管控工作，有效防控实质风险。
四是持续做好正面宣传，开展反诈法“上屏上墙”，积极宣扬我行反诈正面案例，深化反诈治理、强化责任担当，树立良好企业形象。要不断提升员工反诈能力，组织员工进行反诈能力培训，提升一线员工的识诈、反诈能力，强化员工风险和责任意识。