在当今社会，电信诈骗日益猖獗，严重威胁着人们的财产安全和社会稳定。阻截电信诈骗工作的重要性不言而喻。
2024年5月14日，我支行工作人员在查看电诈系统时发现一笔可疑交易的信息，并对该账户交易信息进行核实，多次拨打预留电话均无法联系客户，因交易存在疑问，根据我行反洗钱工作要求暂对账户进行暂停非柜面处理。次日上午查看总对总查控记录发现该账户存在多笔公安机关查控，查控记录显示报案人称其在网络上投资理财被骗了，我工作人员随即拨打查控记录中预留当地公安机关核实情况，判定为涉案。查看账户交易情况，确实存在报案人转入资金得交易，并且在转入当日该涉案账户已转出19998元，因我行非柜面限额原因及暂停非柜面处理，未转出全部资金。根据查控情况，我行在原有的控制措施基础上增加了封存（不付不收）控制措施，彻底堵截了资金转移的可能，最大限度的保护受害人资金。为此我支行向上级管理部门及属地公安机关汇报，属地公安机关在核实到相关信息后发来表扬通知。
恒丰银行江宁支行将继续履行社会责任，持续开展反诈骗宣传活动，为客户提供更加安全、便捷的金融服务。